Het AML & KYC-beleid
Dit beleid is bedoeld om witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen door noodzakelijke informatie te verzamelen en medewerkers op te leiden. Het zorgt er ook voor dat het bedrijf zich houdt aan de lokale wetten en regels. Het beleid richt zich op het beoordelen van klanten, transacties en diensten met een risicogebaseerde benadering om risico’s te verminderen.
Het beleid vereist het verifiëren van klantidentiteiten, het monitoren van transacties en het melden van verdachte activiteiten. Werknemers krijgen regelmatig training over de regels, en er worden audits uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de processen correct worden gevolgd.
JungliWin Garantie
Door akkoord te gaan met dit beleid en de algemene voorwaarden, bevestigen de gebruikers van jungliwin.com het volgende:
- Het registratieformulier is correct en naar waarheid ingevuld;
- De gebruiker is minimaal 18 jaar oud of van wettelijke leeftijd in hun regio;
- De gebruiker staat niet onder juridische supervisie of beperkingen;
- De gebruiker heeft zich geregistreerd voor zichzelf en niet voor iemand anders;
- Het account is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en niet voor zakelijke doeleinden;
- De gebruiker weet geen uitslagen van weddenschappen voordat deze worden geplaatst;
- De gebruiker heeft geen meerdere accounts op JungliWin.io;
- De gebruiker heeft dit beleid gelezen en geaccepteerd;
- De gebruiker mag hun account niet verkopen, overdragen of toewijzen aan anderen;
- De gebruiker zal hun account niet gebruiken om fondsen tussen accounts over te dragen.
KYC en Verificatieproces bij JungliWin
JungliWin volgt strikte regels om witwassen van geld, fraude en andere illegale activiteiten te voorkomen. Deze regels vereisen dat het bedrijf de identiteit van zijn gebruikers controleert. Klanten moeten hun persoonlijke gegevens verstrekken, zoals naam, land van verblijf en documenten zoals een paspoort, identiteitskaart of een nutsrekening. Dit proces helpt JungliWin ervoor te zorgen dat gebruikers zijn wie ze zeggen te zijn en de wet naleven.
Vereisten voor Gebruikersverificatie
Om het KYC-proces te voltooien, moeten gebruikers duidelijke kopieën van identificatiedocumenten indienen, zoals een paspoort, rijbewijs of een nutsrekening. Deze documenten helpen de identiteit van een persoon te verifiëren. JungliWin zal de documenten controleren en kan om meer details of bijgewerkte informatie vragen indien nodig.
Monitoring en Accountbeperkingen
JungliWin zal de activiteiten van gebruikers blijven controleren om ervoor te zorgen dat alles legaal is. Als iets verdacht of ongebruikelijk lijkt, kan het bedrijf gebruikers om meer documenten of informatie vragen. Als klanten de gevraagde documenten niet verstrekken, kunnen hun accounts worden vergrendeld of bevroren. JungliWin staat ook geen gebruikers uit bepaalde landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, toe om het platform te gebruiken. Als een gebruiker wordt aangemerkt als een Politiek Prominente Persoon (PEP), zal hun account worden gesloten.
Rol van de Compliance Officer bij JungliWin
De Compliance Officer bij JungliWin is verantwoordelijk voor het waarborgen dat het bedrijf alle anti-witwas (AML) en Know Your Customer (KYC) beleidsmaatregelen volgt. Ze houden toezicht op de verzameling van gebruikersidentificatie-informatie, monitoren transacties op verdachte activiteiten en zorgen ervoor dat alle noodzakelijke rapporten correct worden ingediend en opgeslagen. De officer werkt ook samen met de wetshandhavingsinstanties om illegale activiteiten zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen. JungliWin maakt gebruik van een externe dienst, SUM AND SUBSTANCE LTD, om KYC-controles uit te voeren en klantgegevens veilig te houden in overeenstemming met de privacyregelgeving.
Voor gebruikers die betrokken zijn bij virtuele valutatransacties, verzamelt en verifieert JungliWin ook identificatie- en adresbewijzen om ervoor te zorgen dat de gebruikers van wettelijke leeftijd zijn en voldoen aan de regelgeving.
Anti-Witwasbeleid bij JungliWin
JungliWin heeft een strikte regel tegen witwassen van geld en zal geen enkele vorm van dergelijke activiteit tolereren. Witwassen van geld betekent proberen geld dat op illegale wijze is verdiend te verbergen door het er uit te laten zien alsof het uit legale bronnen komt. Alle partners van JungliWin moeten deze regel volgen en zich houden aan de relevante wetgeving tegen witwassen van geld. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot zware boetes en zelfs strafrechtelijke aanklachten.
JungliWin voert verschillende controles uit om financiële activiteiten te identificeren die verband houden met witwassen van geld. Deze controles helpen het platform vrij te houden van illegale financiële transacties.
Door gebruik te maken van JungliWin, stemmen klanten in met het naleven van de wetgeving tegen witwassen van geld. JungliWin heeft het recht om klanten om informatie over hun accounts en transacties te vragen om illegale activiteiten te voorkomen. Als er zorgen zijn over witwassen van geld, kan JungliWin transacties stoppen of vertragen, accounts bevriezen of klanten suspenderen die betrokken zijn bij verdachte activiteiten.
JungliWin kan klantinformatie delen met wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties en andere goedgekeurde organisaties om de wet te volgen.
Tekeningen die op witwassen van geld kunnen wijzen, zijn onder andere:
- Onwilligheid om de anti-witwasbeleidsmaatregelen te volgen;
- Het uitvoeren van financiële transacties die geen zin hebben voor het bedrijf van de klant;
- Niet in staat zijn te bewijzen waar het geld vandaan komt;
- Valse informatie verstrekken over de bron van het geld;
- Een geschiedenis van civiele of strafrechtelijke overtredingen;
- Fungeren als dekmantel voor een andere persoon of bedrijf;
- Het niet duidelijk uitleggen van het doel van het bedrijf van de klant;
- Grote contante stortingen;
- Het hebben van meerdere accounts met veel transacties tussen hen;
- Een voorheen inactief account dat plotseling veel activiteit vertoont.
JungliWin houdt toezicht op accountactiviteit en onderneemt actie wanneer dat nodig is om illegaal gedrag te voorkomen.
Monitoring, Rapportage en Training voor Verdachte Transacties bij JungliWin
JungliWin vereist van al het personeel dat zij transacties monitoren op verdachte activiteiten, in overeenstemming met de lokale wetgeving. Alle verdachte transacties moeten volgens deze voorschriften worden gerapporteerd. Het bedrijf heeft systemen in plaats om klantactiviteit te volgen en fraude te voorkomen, waaronder het rapporteren van frauduleus gebruik van identificatie aan de autoriteiten.
Het personeel volgt regelmatig trainingen over anti-witwassen, terrorismefinanciering en andere relevante wetgeving. Nieuwe medewerkers ontvangen training tijdens hun onboarding, terwijl bestaande medewerkers periodieke updates ondergaan. De training behandelt onderwerpen zoals klantidentificatie, het rapporteren van verdachte transacties en internationale anti-witwasregelgeving. De Compliance Officer voert audits uit om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich aan deze regels houdt en rapporteert de bevindingen aan de Managing Director.
Bijgewerkt: